證券代碼：600833????????證券簡稱：第一醫(yī)藥???????公告編號：2023-033

(資料圖)

??????????????上海第一醫(yī)藥股份有限公司

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時間：2023?年?8?月?29?日

(二)????股東大會召開的地點：上海市徐匯區(qū)小木橋路?681?號?20?樓第三會議室

(三)????出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）??????????????????????????????????44.9698

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??本次會議由公司董事長孫偉先生主持。會議采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式表決，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

??能出席；

??副總經(jīng)理方原先生、副總經(jīng)理林華艷女士列席本次會議。

二、?????議案審議情況

(一)????累積投票議案表決情況

??????????????????????????????????????????得票數(shù)占出席會議

?議案?????????????????????????????????????????????????????是否

?????????議案名稱???????????得票數(shù)???????????????有效表決權(quán)的比例

?序號?????????????????????????????????????????????????????當(dāng)選

?????????????????????????????????????????????（%）

???????生

(二)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案???????議案名稱?????????同意????????????反對???????????????棄權(quán)

序號?????????????????票數(shù)???比例????????票??比例????????????票??比例

????????????????????????（%）???????數(shù)??（%）???????????數(shù)??（%）

???????董事候選人姚軍

???????先生

(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

??????本次股東大會共審議?1?項議案，該項議案為普通決議議案，已經(jīng)出席本次大

會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)表決通過。

三、???律師見證情況

律師：劉放、張賽

????公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效，符合有關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

??????????????????????上海第一醫(yī)藥股份有限公司董事會

????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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