證券代碼：300034????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鋼研高納?????????公告編號(hào)：2023-017

????????????????北京鋼研高納科技股份有限公司

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

(相關(guān)資料圖)

陳述或重大遺漏。

???北京鋼研高納科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于?2023?年?4?月?26?日

召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了

《2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，該預(yù)案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

???一、2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案的基本情況

???中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，公司?2022?年歸屬

于母公司所有者的凈利潤(rùn)為?336,511,323.74?元，母公司?2022?年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

度現(xiàn)金分紅派發(fā)的?72,893,564.40?元，2022?年末母公司可供分配的未分配利潤(rùn)

???鑒于公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，為了保障股東合理的投資回報(bào)，根據(jù)《公司章

程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)綜合考慮投資者的合理回報(bào)和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在保證公司

正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下,擬定如下分配預(yù)案：

???擬以公司截至目前總股本?485,668,928?股為基數(shù)，向全體股東每?10?股派發(fā)

現(xiàn)金?2.08?元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金?100,934,125.09?元，以資本公積金向全體

股東每?10?股轉(zhuǎn)增?6?股(轉(zhuǎn)增總股數(shù)不足?1?股的部分，按?1?股轉(zhuǎn)增)，剩余未分配

利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

???若自利潤(rùn)分配預(yù)案披露日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司股本若因

新增股份上市、股權(quán)激勵(lì)授予行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)等事項(xiàng)發(fā)生變化，公

司將依照變動(dòng)后的股本為基數(shù)實(shí)施方案，并按照現(xiàn)金分紅分配比例固定不變和資

本公積轉(zhuǎn)增股本比例固定不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

??本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)

一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、

????????????????????《上市公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)——上

市公司現(xiàn)金分紅》、

????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、

利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，具備合法性、合規(guī)性和

合理性。

??本次利潤(rùn)分配預(yù)案與公司所處發(fā)展階段和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相匹配，在保證公司正常

經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展的前提下，充分考慮了廣大股東特別是中小股東的利益，符合

相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

??二、相關(guān)意見(jiàn)說(shuō)明

??該預(yù)案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議

審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚須提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??四、備查文件

??特此公告。

???????????????????北京鋼研高納科技股份有限公司董事會(huì)

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